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[2024-11-30] (603313)梦百合:2024年第二次临时股东会决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-074
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日
（二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 513
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 233,008,049
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
40.8366
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公司董事会召集，由董事长倪张根先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 3 人；
3、 董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司部分高管列席了本次会议。二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2024 年前三季度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 231,743,638 99.4574 1,038,781 0.4458 225,630 0.0968
（二）涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2024 年
1 前三季度利 37,795,833 96.7629 1,038,781 2.6594 225,630 0.5777
润分配预案
注：不含公司董事、高级管理人员。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵振兴、张春燕
2、 律师见证结论意见：
本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合
《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；
出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表
决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 30 日
[2024-11-27] (603313)梦百合:关于涉及诉讼的进展公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-073
梦百合家居科技股份有限公司
关于涉及诉讼的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
案件所处的诉讼（仲裁）阶段：达成和解
上市公司所处的当事人地位：被告和反诉原告
涉案的金额：400 万美元
是否会对上市公司损益产生负面影响：截至 2024 年 9 月 30 日，梦百合家
居科技股份有限公司（以下简称“公司”或“梦百合”）美国子公司诉讼根据前期调整后的判决确认预计负债 121,046,537.94 元（根据报告期末美元兑人民币汇率计算所得），公司将根据和解协议及执行情况，按照会计准则进行相应处理，最终会计处理及财务数据以经审计的年度报告为准。
近日，公司收到了美国子公司诉讼的和解协议，该诉讼达成了和解，现将有关情况公告如下：
一、本次诉讼的基本情况
2021 年 9 月 3 日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于涉及诉讼的进展
公告》（公告编号：2021-053）。公司、HEALTHCARE GROUP（HONG KONG）CO.,LTD（以下简称“恒康香港”）、公司实际控制人倪张根先生与 BENJAMIN FOLKINS（公司美国子公司 CHINA BEDS DIRECT,LLC 少数股东，以下简称“ BJ” ） 、UPWARD MOBILITY,INC.（BJ 控制的公司，以下简称“UM 公司”）的诉讼取得一审
判决。涉案金额 2,593.87 万美元（含我方应支付对方的股权退出款 406.89 万美元、惩罚性赔偿金 2,000 万美元等。此外对方需向我方支付 123.31 万美元货款）。
2021 年 11 月 23 日，公司就上述诉讼案件向美国田纳西州汉密尔顿县衡平法
院（以下简称“衡平法院”）提请惩罚性赔偿金动议与重审申请。2022 年 2 月 8日，衡平法院出具调整后的判决书，本次判决涉案金额 1,850.72 万美元（含我方应支付对方的股权退出款 406.89 万美元、惩罚性赔偿金 1,151.61 万美元等，此外对方需向我方支付 123.31 万美元货款），根据调整后的判决书，倪张根和公司需
向 BJ 支付的惩罚性赔偿金由一审判决的 2,000 万美元降至 1,151.61 万美元，至
此，我方需支付费用总额由一审判决的 2,470.56 万美元调整为 1,727.41 万美元。
具体案件信息详见公司于 2022 年 2 月 11 日在上海证券交易所网站披露的《关于涉
及诉讼的进展公告》（公告编号：2022-003）。
为维护自身合法权益，公司继续向美国田纳西州上诉法院上诉，2023 年 11 月，
上诉法院公示了初步结论，并于 2023 年 12 月正式签发了判决结果：陪审团的裁决和初审法院的判决被撤销，案件被发回重审。具体案件信息详见公司于 2023 年 11
月 24 日、2023 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于涉及诉讼的进展
公告》（公告编号：2023-078）、《关于涉及诉讼的进展公告》(公告编号：2023-087)。
二、诉讼进展情况
该案件自 2017 年至今历时已久，2021 年，在中美贸易摩擦背景下，公司一审
判决败诉，面临巨额赔偿。但经过不断的坚持和努力，公司从一审判决败诉面临巨额赔偿金到法院调整判决减少赔偿金再到上诉法院发回重审，该案取得了阶段性的胜利。
自2019年以来，公司先后在美国建立美东工厂、收购美国家居连锁渠道MOR、建立美西工厂，公司拓展在美布局的过程中，积极适应并融入当地的法律政策环境。在这场历时 7 年的中美诉讼过程中，公司积极维护自身合法权益。2024 年 11月，BJ 就该案件纠纷向公司及公司实际控制人倪张根发送道歉信，并录制了一份
视频，陈述倪张根是一位优秀的导师。面对和解的契机，同时考虑后续诉讼的时间成本和公司在美市场的长远发展，公司决定与 BJ 方和解。
经友好协商，近日，公司、恒康香港、CHINA BEDS DIRECT,LLC （以下简称
“CBD”）及公司实际控制人倪张根与 BJ、ANDREA FOLKINS（BJ 的配偶）及 BJ 控
制的 UM 公司在美国签署了《和解协议》，就上述诉讼案件达成和解安排，协议主要内容如下：
（一）和解条款
1、恒康香港应以肆佰万美元（$4,000,000.00，即购买价格）购买 BJ 持有的美国子公司 CBD 35%的股权。上述购买价格应从汉密尔顿县书记官办公室持有的保证金中支付，由汉密尔顿县书记官办公室直接支付给 BJ（在保证金释放后）。
2、购买价格应在法院签发驳回和释放保证金令时支付，该命令应驳回所有各方对其他所有方提出的所有本诉、反诉、交叉诉讼、第三方诉讼和其他一切诉因，并且不得再行起诉。诉讼费和税金由原告和被告均摊，原告和被告将承担各自的自由裁量成本和律师费。
3、向 BJ 支付购买价格后，BJ 应执行其在 CBD 剩余权益的转让；汉密尔顿县
书记官办公室持有的资金余额（包括支付购买价格后剩余的保证金及利息）将与作为上诉保证金持有的股权证一起返还给被告（梦百合一方）。
（二）诉讼处置
在本和解协议完全签署的前提下，双方应向法院提交一份同意驳回令，驳回各方针对本协议任何其他方的诉讼中的所有索赔、交叉索赔、反诉和第三方起诉，该同意驳回令为终局裁决，原告不得基于相同事实再次提起诉讼。
截至本公告披露日，双方已向法院提交同意驳回令，尚需法院签发驳回和释放保证金令、确认诉讼费和税金，各方将继续执行和解协议。
三、本次诉讼进展对公司利润的影响
截至 2024 年 9 月 30 日，公司根据前期调整后的判决确认预计负债
121,046,537.94 元（根据报告期末美元兑人民币汇率计算所得），公司将根据和
解协议及执行情况，按照会计准则进行相应处理，最终会计处理及财务数据以经审计的年度报告为准。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日
[2024-11-09] (603313)梦百合:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-072
梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理种类：券商理财产品
本次现金管理金额：人民币4,000万元
已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年5月8日，公司使用部分闲置募集资金人民币6,000万元购买了广发证券股份有限公司的广发证券收益凭证-“收益宝”5号，具体内容详见公司于2024年5月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2024-031）。上述现金管理产品于2024年11月7日到期，公司已收
回本金人民币6,000万元，并取得收益人民币54.15万元，与预期收益不存在较大差异。上
述理财产品本金及收益已全部收回至公司现金管理产品专用结算账户，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 产品期限 年化收益率 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
广发证券股 券商理财 广发证券收
份有限公司 产品 益凭证-“收 6,000.00 183 天 1.80% 6,000.00 54.15
益宝”5 号
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计
划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理的金额
本次现金管理金额为人民币 4,000 万元。
（三）现金管理的资金来源
1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销
商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金
799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为
8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承
销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金
净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，公司已
开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行
签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结
项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚
（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资
金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地
扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金
5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对
象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2024 年 9 月 30 日，公司已
按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）
生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021
年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
（2）募集资金投资项目的基本情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向
特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特
定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币元
序 拟使用本次募集资金投入金额
号 项目名称 投资总额
调整前 调整后
1 家居产品配套生产基地项目 544,368,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
2 美国亚利桑那州 450,306,900.00 170,000,000.00 170,000,000.00
生产基地扩建项目
3 智能化、信息化 185,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
升级改造项目
4 补充流动资金 385,000,000.00 220,000,000.00 209,193,120.18 注
合计 1,564,674,900.00 800,000,000.00 789,193,120.18 注
注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差
额 4.52 元。
截至 2024 年 10 月 25 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟使用前次 拟使用本次募集 募集资金累 本次募集资金 募集资金账户
项目名称 投资总额 募集资金投 资金投入金额 计投入金额 投资进度(%) 余额
入金额注 1
家居产品配套生产 54,436.80 - 30,000.00 1,523.82 5.08 8,505.04 注 3
基地项目
美国亚利桑那州生 45,030.69 19,378.32 17,000.00 22,657.10 27.70 注 2 3,775.50 注 4
产基地扩建项目
智能化、信息化升 18,500.00 - 11,000.00 4,299.25 39.08 6,713.69
级改造项目
补充流动资金 38,500.00 - 20,919.31 20,919.31 100.00 2.20 注 5
合计 156,467.49 19,378.32 78,919.31 49,399.48 - 18,996.43
注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生
产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利
桑那州生产基地扩建项目专户。
注 2：截至 2024 年 10 月 25 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前
次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资
进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。
注 3：公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至 2024年 10月 25 日，公司已使用10,000
万元闲置募集资金临时补充流动资金。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于
[2024-10-31] (603313)梦百合:2024年前三季度主要经营数据公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-069
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年前三季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件
《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）
统计了 2024 年前三季度主要经营数据，具体情况如下：
一、报告期内各产品类型的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
产品类型 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
床垫 316,222.98 198,231.60 37.31 11.06 5.75 3.14
枕头 43,411.23 29,300.01 32.51 3.02 4.26 -0.80
沙发 84,992.95 53,095.93 37.53 -1.20 1.25 -1.51
电动床 47,475.95 31,033.46 34.63 4.66 3.29 0.86
卧具 44,844.61 20,136.70 55.10 -5.09 -7.87 1.36
其他 59,481.34 40,626.62 31.70 18.19 23.65 -3.01
合计 596,429.06 372,424.32 37.56 7.30 5.58 1.02
二、报告期内各销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
销售渠道 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
门店合计 189,849.40 94,739.55 50.10 -0.41 -4.96 2.39
直营店 162,774.33 77,130.21 52.62 -0.95 -6.94 3.05
其中：境内销售 14,375.90 5,810.42 59.58 62.05 83.85 -4.80
其中：境外销售 148,398.43 71,319.79 51.94 -4.54 -10.53 3.22
经销店 27,075.07 17,609.34 34.96 2.97 4.77 -1.12
其中：境内销售 27,075.07 17,609.34 34.96 2.97 4.77 -1.12
其中：境外销售
线上销售 119,330.53 65,323.16 45.26 39.96 41.95 -0.77
其中：境内销售 24,952.31 9,657.73 61.30 9.10 12.79 -1.26
其中：境外销售 94,378.22 55,665.43 41.02 51.28 48.62 1.06
大宗业务 287,249.13 212,361.61 26.07 2.61 2.57 0.03
合计 596,429.06 372,424.32 37.56 7.30 5.58 1.02
三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
分地区 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
内销 104,953.84 60,389.22 42.46 9.50 11.30 -0.93
境内小计 104,953.84 60,389.22 42.46 9.50 11.30 -0.93
北美洲 313,724.34 194,406.89 38.03 -2.55 -4.35 1.17
欧洲 143,801.60 88,419.52 38.51 25.35 15.97 4.97
其他 33,949.28 29,208.69 13.96 45.46 53.71 -4.62
境外小计 491,475.22 312,035.10 36.51 6.84 4.54 1.40
合计 596,429.06 372,424.32 37.56 7.30 5.58 1.02
梦百合自主 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
品牌内销 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
直营店 14,027.34 5,535.07 60.54 58.91 77.81 -4.19
经销店 25,483.56 16,035.04 37.08 -1.24 -2.41 0.76
线上销售 24,952.31 9,657.73 61.30 9.10 12.79 -1.26
酒店业务 16,409.44 12,472.49 23.99 3.09 5.07 -1.43
新业务 752.29 455.05 39.51 -33.97 -31.85 -1.89
四、报告期内实体门店情况
门店类型 上年末数量（家） 本报告期新开 本报告期关闭 本报告期期末数量
（家） （家） （家）
MLILY梦百合
直营店 167 23 32 158
经销店 928 135 200 863
小计 1,095 158 232 1,021 注 1
上海里境
直营店 2 2 1 3
经销店 43 13 9 47
小计 45 15 10 50
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[2024-10-31] (603313)梦百合:第四届董事会第二十三次会议决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-063
梦百合家居科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议通知于2024年10月28日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2024
年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中公司董事长倪张根先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第五次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》。
2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41 元，
其中母公司实现净利润 385,037,769.69 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表中
期末未分配利润为 1,560,693,344.67 元（以上数据未经审计）。公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，公
司总股本 570,586,885 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,529,344.25 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的核查意见》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
同意公司增加不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
5、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。
同意美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体 Healthcare Glendale,LLC（公司全资孙公司恒康格兰岱尔）增设募集资金专用账户，同时授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
6、审议通过了《关于召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开公司2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-071）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31] (603313)梦百合:第四届监事会第十九次会议决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-064
梦百合家居科技股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通
知于 2024 年 10 月 28 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 10 月 30 日以现场与
通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中公司监事会主席孙建先生因公出差以通讯方式参加，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》。
经审核，监事会认为公司 2024 年第三季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年第三季度报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年前三季度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024
年第二次临时股东会审议。
2024 年前三季度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-152,982,600.41 元，
其中母公司实现净利润 385,037,769.69 元。截至 2024 年 9 月 30 日，公司母公司报表
中期末未分配利润为 1,560,693,344.67 元（以上数据未经审计）。公司 2024 年前三季度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2024 年 9 月 30 日，
公司总股本 570,586,885 股，以此计算合计拟派发现金红利 28,529,344.25 元（含税），占公司 2024 年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为-18.65%。
经审核，监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于公司持续健康发展，同意公司 2024年前三季度利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2024 年前三季度利润分配方案公告》（公告编号：2024-065）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
3、审议通过了《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的议案》。
本次智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项是本着对公司及股东利益负责的原则，根据募投项目的实际建设情况而作出的调整，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，符合公司和全体股东尤其是中小股东的利益，同意智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期事项。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于智能化、信息化升级改造项目重新论证并延期的公告》（公告编号：2024-066）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
4、审议通过了《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。
公司本次增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理办法》等有关规定，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或者变相改变募集资金用途的情况，符合公司
和全体股东尤其是中小股东的利益。同意公司增加不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于增加部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-067）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会
2024 年 10 月 30 日
[2024-10-31] (603313)梦百合:关于召开2024年第三季度业绩说明会的预告公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-070
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 13:00-14:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录上证
路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 10 月 31 日披露
《公司 2024 年第三季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三
季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00 举行 2024
年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总裁倪张根先生、董事纪建龙先生、董事会秘书兼财务总监付冬情女士、独立董事蔡在法先生等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 11 月 15 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演
中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 11 月 8 日(星期五)至 11 月 14 日(星期四)16:00 前登录
上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：付冬情
联系电话：0513-68169482
邮箱：hkfoam@hkfoam.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年10月30日
[2024-10-31] (603313)梦百合:关于召开公司2024年第二次临时股东会的通知
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-071
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东会召开日期：2024年11月29日
本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、 召开会议的基本情况
（一）股东会类型和届次
2024 年第二次临时股东会
（二）股东会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 29 日 14 点 30 分
召开地点：公司综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 29 日
至 2024 年 11 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2024 年前三季度利润分配预案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，具体详见公司于
2024 年 10 月 31 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn 刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603313 梦百合 2024/11/22
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法定代表人
身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室
（江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）
（三）登记时间：2024 年 11 月 26 日、2024 年 11 月 27 日（9:30-11:30；
14:00-16:00）
六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路 999 号
联系电话：0513-68169482 电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com
邮编：226521 联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 30 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 29
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2024 年前三季度利润分配预案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-10-31] (603313)梦百合:2024年第三季度报告主要财务指标
基本每股收益: -0.27元
每股净资产: 6.582163元
加权平均净资产收益率: -4%
营业总收入: 61.26亿元
归属于母公司的净利润: -1.53亿元
[2024-10-29] (603313)梦百合:关于提前归还部分募集资金的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-062
梦百合家居科技股份有限公司
关于提前归还部分募集资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30 日召开的第
四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-085）。
公司于 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十五
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司增加不超过人民币 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
近日，公司将前次用于临时补充流动资金的部分闲置募集资金 10,000 万元提前归还至募集资金专用账户，并将上述募集资金归还情况及时通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还募集资金 10,000 万元（含本次），剩余 10,000
万元募集资金将在规定到期日之前归还至募集资金专用账户，届时公司将及时履行信息
披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 10 月 28 日
[2024-09-24] (603313)梦百合:关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-061
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联人：Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下
简称“泰国里高”，非上市公司关联人）。
被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化：否。
本次担保融资金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的融资金额为
1 亿泰铢和 1,250 万美元，为前期存续的部分担保的续期。本次担保前，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司已为其提供的担保余额为 13
亿泰铢和 3,000 万美元（按照 2024 年 9 月 23 日美元和泰铢对人民币汇率中间价
计算，约 48,982.86 万元人民币）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的
担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额
（含本次担保的融资金额）为 30,200 万美元和 500 万欧元和 9 亿泰铢和 1.56 亿
元人民币（按照 2024 年 9 月 23 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，
约 251,801.78 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 64.83%，其中，对
资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 15,950 万美元和 1.56 亿元人民币，
提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 7 月
5 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年
度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为泰国里高提供的新增担保额度为 5 亿泰铢和 3,000 万美元，具体内容详见公司分别于
2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在上交所网站披露的《关于调整公司及子公
司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
为满足业务发展需要和实际经营需求，公司控股孙公司泰国里高向盘谷银行（大众有限公司）申请银行贷款，贷款总额为 5 亿泰铢，公司就上述贷款与盘谷银行（大众有限公司）签订了《最高额保证合同》，具体内容详见公司于 2021 年 9月 23 日在上交所网站披露的《关于公司及子公司 2021 年度为控股子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2021-056）。近日，公司为泰国里高上述贷款的担保办理了续期，与盘谷银行（大众有限公司）重新签订了《最高额保证合同》。
本次担保事项前，公司及子公司对泰国里高的担保余额为 13 亿泰铢和 3,000
万美元，泰国里高可用担保额度为 5 亿泰铢和 3,000 万美元；本次担保事项后，公司及子公司对泰国里高担保余额为 9 亿泰铢和 4,250 万美元，在公司股东会批准的担保额度范围内，泰国里高剩余可用担保额度为 4 亿泰铢和 1,750 万美元。
二、最高额保证合同的主要内容
1、协议各方名称：
保证人：梦百合家居科技股份有限公司
银行：盘谷银行（大众有限公司）
2、担保方式：连带责任保证担保
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：被担保债务获得不可撤销地全部清偿之前一直充分有效
5、担保融资金额：不超过 1 亿泰铢和 1,250 万美元
6、担保范围：现在及将来任何时候借款人在债权确定期间内在融资文件下欠付银行的所有实际或或有的债务及责任(包括但不限于本金、利息、费用、成本及其他应付款项),以及银行或其指定人士按照融资文件的规定就保护、保全和执行其在该等文件下明确享有的权利所发生的所有成本、费用和开支(包括律师费)。
三、被担保人基本情况
（一）Nisco(Thailand)Co.,Ltd（泰国里高）
1、地址：泰国春武里府 Phanat Nikhom 区 Nong Prue 街道 10 组 8/8 号
2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
3、与公司关系：江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）持有泰国里高 98%股权，南通梦百合股权投资有限公司（以下简称“梦百合股权投资”）持有泰国里高 1%股权。公司持有江苏里高 90%股权，持有梦百合股权投资 100%股权。因此，泰国里高为公司控股孙公司。
4、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币 元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（数据经审计） （数据未经审计）
资产总额 1,094,565,710.08 1,083,268,530.61
负债总额 421,283,449.56 382,981,894.58
净资产 673,282,260.52 700,286,636.03
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-6 月
（数据经审计） （数据未经审计）
营业收入 813,609,717.53 336,730,687.81
净利润 109,043,875.75 67,632,921.53
四、担保的必要性和合理性
被担保人泰国里高为公司控股孙公司，截至目前无逾期债务，不存在偿债风险，本次泰国里高担保事项，目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求，进一步拓宽融资渠道，以解决生产经营发展所需的资金问题，符合公司和全体股东的长远利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2024 年第一次临时股
东会审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在
上交所网站披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提
供的担保，公司及子公司对外担保总额为 88,950 万美元和 500 万欧元和 18 亿泰
铢和 5,000 万人民币(按照 2024 年 9 月 23 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间
价计算,合计约 674,833.87 万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为173.74%，公司及子公司无逾期担保事项。
注：上述担保总额包含公司股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 23 日
[2024-09-14] (603313)梦百合:关于公司及子公司2024年度为全资子公司提供担保的进展公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-060
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联人：HEALTHCARE US CO.,LTD（以下
简称“恒康美国”）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”），均非上市公司关联人。
被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化：否。
本次担保融资金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的融资金额为
1.45 亿元人民币，本次担保前公司及子公司已为恒康美国提供的担保余额为 0、
已为恒康亚利桑那提供的担保余额为 13,000 万美元（按照 2024 年 9 月 13 日美元
对人民币汇率中间价计算，约 92,339.00 万元人民币）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的
担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额
（含本次担保的融资金额 1.45 亿元人民币）为 28,950 万美元和 500 万欧元和 13
亿泰铢和 1.56 亿元人民币（按照 2024 年 9 月 13 日美元、欧元和泰铢对人民币汇
率中间价计算，约 252,813.07 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的65.09%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 15,950 万美元和1.56 亿元人民币，提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
公司于 2024 年 6 月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 7 月
5 日召开的 2024 年第一次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年
度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为恒康美国提供的新增担保额度为 7,000 万美元、为恒康亚利桑那提供的新增担保额度
为 20,000 万美元，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日
在上交所网站披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
为满足业务发展需要和实际经营需求，公司全资子公司恒康美国、恒康亚利桑那共同向由汇丰银行（中国）有限公司（以下简称“汇丰中国”）作为协调行和委任牵头安排簿记行协调安排的银团申请合计不超过 9,000 万元人民币的银团贷款，恒康美国和恒康亚利桑那共用该项贷款额度。公司为恒康美国和恒康亚利桑那该项融资提供担保，并与汇丰银行（中国）有限公司上海分行（以下简称“汇丰上海”，作为银团的代理行）签署了《保证协议》。恒康美国和恒康亚利桑那均为该项融资提供担保，并与汇丰上海签署了《利息储备金质押协议》、《保证金质押协议》以及《纽约法保证协议》。此外，借款人可在协议签署之日起 3 个月内向代理行申请增加合计不超过 1.65 亿元人民币的授信额度，自授信额度增加之日起，相应的担保义务将在所有方面延伸至授信额度增加后的被担保债务。
二、保证协议的主要内容
1、协议各方名称：
保证人：梦百合家居科技股份有限公司（公司）
代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行（汇丰上海）
2、担保方式：不可撤销且无条件的连带责任保证担保
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：自保证协议签署之日起至贷款协议最终到期日后三年届满之日
5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元
6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及保证协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被保证债务)。
三、利息储备金质押协议的主要内容
1、协议各方名称：
出质人：HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）、Healthcare Arizona, LLC
（恒康亚利桑那）
担保代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行（汇丰上海）
2、担保方式：利息储备金质押，即恒康美国和恒康亚利桑那以存入各自利息储备金账户的资金作为担保品为该笔贷款业务提供担保。
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：自利息储备金质押协议签署之日起至所有被担保债务已不可撤销地全部解除
5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元
6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及利息储备金质押协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被担保债务)。
四、保证金质押协议的主要内容
1、协议各方名称：
出质人：HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）、Healthcare Arizona, LLC
（恒康亚利桑那）
担保代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行（汇丰上海）
2、担保方式：保证金质押，即恒康美国和恒康亚利桑那以存入各自保证金账户的资金作为担保品为该笔贷款业务提供担保。
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：自保证金质押协议签署之日起至所有被担保债务已不可撤销地全部解除
5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元
6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及保证金质押协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被担保债务)。
五、纽约法保证协议的主要内容
1、协议各方名称：
保证人：HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）、Healthcare Arizona, LLC
（恒康亚利桑那）
代理行：汇丰银行(中国)有限公司上海分行（汇丰上海）
2、担保方式：不可撤销且无条件的保证担保
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：自纽约法保证协议签署之日起至所有被保证债务已不可撤销地全部解除
5、担保融资金额：本金累计不超过人民币 90,000,000 元
6、担保范围：任何义务人当前或在任何时候在其为一方的融资文件项下应付予被担保方的任何款项(不论是本金、利息、费用或是其他款项)以及纽约法保证协议担保的其他款项(包括展期生效后的任何被保证债务)。
2024 年 9 月 13 日，恒康美国和恒康亚利桑那已向代理行申请增加贷款额度合
计不超过 5,500 万元人民币，代理行已经同意并出具了《增额确认书》，上述保证协议、利息储备金质押协议、保证金质押协议以及纽约法保证协议相应的担保义务在所有方面延伸至授信额度增加后的被担保债务，即担保融资金额合计不超过1.45 亿元人民币。
本次担保事项前，公司及子公司对恒康美国的担保余额为 0、对恒康亚利桑那的担保余额为 13,000 万美元，恒康美国可用担保额度为 7,000 万美元、恒康亚利桑那可用担保额度为 20,000 万美元；本次担保事项后，公司及子公司对恒康美国
担保余额为 1.45 亿元人民币、对恒康亚利桑那担保余额为 13,000 万美元和 1.45
亿元人民币，在公司股东会批准的担保额度范围内，恒康美国剩余可用担保额度按
照 2024 年 9 月 13 日人民币对美元汇率中间价计算约 4,958.61 万美元、恒康亚利
桑那剩余可用担保额度按照 2024 年 9 月 13 日人民币对美元汇率中间价计算约
17,958.61 万美元。
六、被担保人基本情况
（一）HEALTHCARE US CO.,LTD（恒康美国）
1、地址：992 DAVIDSON Drive, STE B NASHVILLE,TN 37205-1051
2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
3、与公司关系：公司持有恒康美国 100%股权，恒康美国为公司全资子公司。
4、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币 元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（数据经审计） （数据未经审计）
资产总额 423,798,649.96 430,794,769.43
负债总额 76,892,394.23 84,074,528.49
净资产 346,906,255.73 346,720,240.94
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-6 月
（数据经审计） （数据未经审计）
营业收入 25,393,327.80 13,580,569.11
净利润 -359,148.21 -2,338,467.21
（二）Healthcare Arizona,LLC（恒康亚利桑那）
1、地址：3350N COTTON LN GOODYEAR,AZ 85395
2、主营业务：家居、家具用品的生产、销售。
3、与公司关系：Healthcare US Holding, Inc.（以下简称“恒康美国控股”）
持有恒康亚利桑那 100%股权，公司持有恒康美国控股 100%股权，因此，恒康亚利桑那为公司全资孙公司。
4、最近一年又一期主要财务数据：
单位：人民币 元
主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
（数据经审计） （数据未经审计）
资产总额 595,564,522.24 584,011,275.35
负债总额 562,927,652.39 552,750,490.15
净资产 32,636,869.85 31,260,785.20
主要财务指标 2023 年度 2024 年 1-6 月
（数据经审计） （数据未经审计）
营业收入
[2024-09-03] (603313)梦百合:关于美国床垫反倾销税调查国际贸易委员会终裁结果的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-059
梦百合家居科技股份有限公司
关于美国床垫反倾销税调查国际贸易委员会终裁结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月，应美国国内多家床垫企业提交的申请，美国商务部宣布对西班牙等12个国家或地区的床垫发起反倾销税的调查。本次反倾销税调查初裁涉及梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）西班牙生产基地Healthcare Foam,S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）、Comotex Sistemas Del Descanso,S.L.U（以下简称“COMOTEX”）及公司泰国生产基地Nisco Thailand Co., Ltd.（以下简称“里高泰国”）。2024年2月和2024年7月，美国商务部先后公布了本次反倾销税调查的初裁和终裁结果，具体内容详见公司分别于2024年2月28日和2024年7月19日披露的《关于美国床垫反倾销税调查初裁结果的公告》（公告编号：2024-004）、《关于美国床垫反倾销税调查商务部终裁结果的公告》（公告编号：2024-047）。
近日，该事项取得国际贸易委员会（以下简称“ITC”）终裁结果，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
近日，ITC 公布了本次美国床垫反倾销税调查的产业损害最终肯定性裁定，由于美国商务部认定来自印度、科索沃、墨西哥和西班牙等国家的进口床垫以低于公允价值的价格在美国销售，因此美国国内的相关产业受到了实质性损害。
ITC终裁结果维持了商务部终裁结果，公司西班牙生产基地（恒康西班牙和COMOTEX）从西班牙向美国出口的涉案产品按照 4.61%的税率征收反倾销税，泰国生产基地（里高泰国）虽为强制应诉企业，但其位于泰国，并未在科索沃设立工厂，也未在科索沃出口任何
产品至美国。目前里高泰国在泰国以生产电动床、沙发、功能椅为主，不生产反倾销产品出口至美国，无需应诉本次反倾销，因此，本次反倾销对里高泰国生产和业务开展没有任何影响。
二、风险提示
1、此次为 ITC 对美国床垫反倾销税调查作出的产业损害最终裁定，在产业损害最终肯定性裁定后 7 天内，商务部将正式发布反倾销令。
2、公司已在美国本土布局产能，本次反倾销对公司生产、经营未造成重大不利影响。此外，公司也将持续开拓美国以外的市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项，借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。
3、公司将密切关注本次反倾销的进展情况并履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 9 月 2 日
[2024-08-31] (603313)梦百合:第四届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-053
梦百合家居科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议
通知于 2024 年 8 月 20 日以邮件形式通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于 2024
年 8 月 30 日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7 名，其中公司独立董事许柏鸣先生、蔡在法先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第四次会议审议通过，同意提交第四届董事会审议。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告摘要》《公司 2024 年半年度报告》。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-31] (603313)梦百合:关于召开2024年半年度业绩说明会的预告公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-058
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2024 年半年度业绩说明会的预告公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 13:00-14:00
会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：
https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)至 9 月 26 日(星期四)16:00 前登录上证路
演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 8 月 31 日披露公
司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度的
经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00 举行 2024 年半年
度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2024 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00
会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、参加人员
公司董事长兼总裁倪张根先生、董事纪建龙先生、董事会秘书兼财务总监付冬情女士、独立董事蔡在法先生等人员将在线与广大投资者进行互动交流。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 9 月 27 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演
中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 9 月 20 日(星期五)至 9 月 26 日(星期四)16:00 前登录上
证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 hkfoam@hkfoam.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：付冬情
联系电话：0513-68169482
邮箱：hkfoam@hkfoam.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心
（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024年8月30日
[2024-08-31] (603313)梦百合:2024年半年度主要经营数据公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-057
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年半年度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》及其附件
《第十五号——家具制造》的要求，梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）
统计了 2024 年半年度主要经营数据，具体情况如下：
一、报告期内各产品类型的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
产品类型 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
床垫 201,192.97 126,658.64 37.05 11.29 3.75 4.58
枕头 27,602.71 18,559.17 32.76 5.42 4.35 0.69
沙发 54,466.16 32,709.85 39.94 1.24 0.53 0.42
电动床 30,739.44 19,503.81 36.55 6.34 0.24 3.86
卧具 29,124.98 13,043.86 55.21 -4.50 -7.52 1.46
其他 40,497.19 25,867.81 36.12 37.41 33.96 1.64
合计 383,623.45 236,343.14 38.39 9.72 4.91 2.82
二、报告期内各销售渠道的盈利情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
销售渠道 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
门店合计 123,574.81 62,466.50 49.45 0.61 -2.14 1.42
直营店 106,124.19 50,625.00 52.30 0.26 -5.02 2.65
其中：境内销售 9,486.16 3,861.32 59.30 88.11 121.05 -6.06
其中：境外销售 96,638.03 46,763.68 51.61 -4.14 -9.29 2.75
经销店 17,450.62 11,841.50 32.14 2.80 12.42 -5.81
其中：境内销售 17,450.62 11,841.50 32.14 2.80 12.42 -5.81
其中：境外销售
线上销售 74,341.80 41,316.08 44.42 66.96 80.11 -4.06
其中：境内销售 15,464.72 5,946.47 61.55 30.06 40.05 -2.74
其中：境外销售 58,877.08 35,369.61 39.93 80.41 89.21 -2.79
大宗业务 185,706.84 132,560.56 28.62 1.88 -4.29 4.60
合计 383,623.45 236,343.14 38.39 9.72 4.91 2.82
三、境内外主营业务收入、主营业务成本、毛利率及同比变动情况
单位：万元 币种：人民币
毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
分地区 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
内销 67,432.97 38,597.38 42.76 18.83 16.61 1.09
境内小计 67,432.97 38,597.38 42.76 18.83 16.61 1.09
北美洲 202,909.90 122,048.82 39.85 -1.70 -6.35 2.98
欧洲 90,248.61 56,283.04 37.64 26.73 15.66 5.97
其他 23,031.97 19,413.90 15.71 50.98 47.18 2.18
境外小计 316,190.48 197,745.76 37.46 7.96 2.90 3.07
合计 383,623.45 236,343.14 38.39 9.72 4.91 2.82
梦百合自主 毛利率 主营业务收入比 主营业务成本比 毛利率比上
品牌内销 主营业务收入 主营业务成本 （%） 上年同期增减 上年同期增减 年同期增减
（%） （%） （%）
直营店 9,372.57 3,805.49 59.40 87.53 123.98 -6.61
经销店 16,411.49 10,859.59 33.83 -2.12 4.42 -4.14
线上销售 15,464.72 5,946.47 61.55 30.06 40.05 -2.74
酒店业务 11,229.73 8,552.19 23.84 8.94 9.93 -0.69
新业务 449.88 268.98 40.21 -25.44 -23.09 -1.82
四、报告期内实体门店情况
门店类型 上年末数量（家） 本报告期新开 本报告期关闭 本报告期期末数量
（家） （家） （家）
MLILY梦百合
直营店 167 14 10 171
经销店 928 97 176 849
小计 1,095 111 186 1,020 注 1
上海里境
直营店 2 1 1
经销店 43 6 2 47
小计 45 6 3 48
东莞德驰注2
直营店
[2024-08-31] (603313)梦百合:第四届监事会第十八次会议决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-054
梦百合家居科技股份有限公司
第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通
知于 2024 年 8 月 20 日以邮件方式通知全体监事，会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式
在公司综合楼会议室召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席孙建先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及其摘要》。
经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度报告摘要》《公司 2024 年半年度报告》。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2、审议通过了《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。
同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十八次会议决议。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司监事会
2024 年 8 月 30 日
[2024-08-31] (603313)梦百合:2024年半年度报告主要财务指标
基本每股收益: 0.09元
每股净资产: 6.83673元
加权平均净资产收益率: 1.35%
营业总收入: 39.47亿元
归属于母公司的净利润: 5259.19万元
[2024-08-22] (603313)梦百合:关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-052
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司股份数量为 193,831,195 股，占公司总股本的 33.97%。
截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 115,850,000股，占其持股数量的 59.77%。
公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 6 月 30 日总股本计算所得。
一、上市公司股份质押情况
2023年1月17日，公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份68,850,000股质押给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），后该笔质押办理了质押续期和质押补充，具体内容详见公司于2023年1月19日、2023年12月29日、2024年7月6日、2024年7月10日、2024年7月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-001）、《关于公司控股股东部分股权质押续期的公告》（公告编号：2023-088）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2024-045）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2024-046）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2024-048）。近日，公司获悉控股股东倪张根先生将上述质押办理了补充质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为限
股东 是否为 本次质押股 售股（如 是否 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 是，注明 补充 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
东 限售类 质押 比例 比例
型）
倪张 2024 年 8 2024 年 广发
根 是 4,000,000 否 是 月 21 日 12 月 29 证券 2.06% 0.70% 补充质押
日
合计 / 4,000,000 / / / / / 2.06% 0.70% /
2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份
情况 情况
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 例 量 量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
倪张 193,831,195 33.97% 111,850,000 115,850,000 59.77% 20.30% 0 0 0 0
根
合计 193,831,195 33.97% 111,850,000 115,850,000 59.77% 20.30% 0 0 0 0
4、公司控股股东倪张根先生未来半年内将到期的质押股份数量为 85,850,000 股，
占其所持股份比例为 44.29%、占公司总股本比例为 15.05%，对应融资余额 24,190 万元；
未来一年内将到期的质押股份数量为 115,850,000 股，占其所持股份比例为 59.77%、占
公司总股本比例为 20.30%，对应融资余额 33,190 万元。
公司控股股东质押融资的还款来源包括现金分红、自筹资金等，倪张根先生具备资
金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，倪张根先生将采
取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
5、公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公
司利益的情况。
6、公司控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、
持续经营能力产生影响。
7、公司控股股东质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产
生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际
控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
8、公司控股股东不存在业绩补偿义务。
二、报备文件
1、交易确认书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 21 日
[2024-08-15] (603313)梦百合:关于公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保的进展公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-051
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
被担保人名称及是否为上市公司关联人：德驰全案家居用品（东莞）有限
公司（以下简称“德驰全案”，非上市公司关联人）。
被担保人财务状况、资产负债率等是否发生显著变化：否。
本次担保融资金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保的融资金额为
1,100 万人民币，本次担保前公司及子公司已为其提供的担保余额为 0。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的
担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额
（含本次担保的融资金额）为 28,950 万美元和 500 万欧元和 13 亿泰铢和 1,100
万人民币（按照 2024 年 8 月 14 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间价计算，
约 238,290.98 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 61.35%，其中，对
资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 15,950 万美元和 1,100 万人民币，
提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 14 日召开
的第四届董事会第二十一次会议、2024 年 7 月 5 日召开的 2024 年第一次临时股东
会审议通过了《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为德驰全案提供的新增担保额度为 5,000
万人民币，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在上交
所网站披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
为满足业务发展需要和实际经营需求，公司控股曾孙公司德驰全案（作为承租人）与邦银金融租赁股份有限公司（作为出租人，以下简称“邦银金融”）签订了融资金额为 1,100 万人民币的《融资租赁合同（售后回租）》（以下简称“主合同”）。公司为德驰全案该项融资租赁业务提供担保，并与邦银金融签署了《保证合同》。
本次担保事项前，公司及子公司对德驰全案的担保余额为 0，德驰全案可用担
保额度为 5,000 万人民币；本次担保事项后，公司及子公司对德驰全案担保余额为 1,100 万人民币，在公司股东会批准的担保额度范围内，德驰全案可用担保额度为 3,900 万人民币。
二、保证合同的主要内容
1、合同各方名称：
担保人：梦百合家居科技股份有限公司（公司）
债权人：邦银金融租赁股份有限公司（邦银金融）
2、担保方式：不可撤销的连带责任保证担保
3、担保类型：融资担保
4、担保期限：自主合同约定的承租人债务履行期限届满之次日起满三年时止
5、担保融资金额：1,100 万人民币
6、担保范围：主合同项下承租人应向债权人履行的全部债务（无论该债务是否基于融资租赁关系产生），以及主合同未生效、全部或部分无效或被撤销或被解除后，应由该承租人承担的返还财产及损害赔偿责任。
三、被担保人基本情况
1、被担保人名称：德驰全案家居用品（东莞）有限公司（德驰全案）
2、地址：广东省东莞市厚街镇上环北溪路 63 号
3、经营范围：家居用品销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；针纺织品及原料销售；日用品销售；专业设计服务；工业设计服务；家具安装和维修服务；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口。
4、与公司关系：上海里境家居有限公司（以下简称“上海里境”）持有德驰全案 60%股权，江苏里高智能家居有限公司（以下简称“江苏里高”）持有上海里境 69.98%股权，公司持有江苏里高 90%股权，因此，德驰全案为公司控股曾孙公司。
5、主要财务数据（未经审计）：德驰全案于 2023 年 12 月 4 日成立，截至 2024
年 3 月 31 日，德驰全案资产总额 39,591,416.39 元，负债总额 35,728,232.40 元，
净资产 3,863,183.99 元，2024 年一季度实现营业收入 1,552,745.74 元，净利润
-3,636,891.01 元。
四、担保的必要性和合理性
被担保人德驰全案为公司控股曾孙公司，截至目前无逾期债务，不存在偿债风险，公司本次为德驰全案融资租赁业务提供担保，目的是为满足其业务发展需要和实际经营需求，进一步拓宽融资渠道，以解决生产经营发展所需的资金问题，符合公司和全体股东的长远利益，具有必要性和合理性。
五、董事会意见
本次担保事项已经公司第四届董事会第二十一次会议、2024 年第一次临时股
东会审议通过，具体内容详见公司分别于 2024 年 6 月 15 日、2024 年 7 月 6 日在
上交所网站披露的《关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度
预计的公告》（公告编号：2024-041）、《2024 年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2024-044）。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提
供的担保，公司及子公司对外担保总额为 88,950 万美元和 500 万欧元和 18 亿泰
铢和 5,000 万人民币(按照 2024 年 8 月 14 日美元、欧元和泰铢对人民币汇率中间
价计算,合计约 680,880.48 万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为175.29%，公司及子公司无逾期担保事项。
注：上述担保总额包含公司股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 14 日
[2024-08-10] (603313)梦百合:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-050
梦百合家居科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次现金管理种类：券商理财产品
本次现金管理金额：人民币4,000万元
已履行的审议程序：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。上述事项无需提交公司股东大会审议。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于2024年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-008）。
特别风险提示：公司本次购买的是安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品，但由于金融市场受宏观经济、财政及货币政策等众多因素影响，不排除相关投资可能受到市场波动的影响，从而影响预期收益。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2024年5月8日，公司使用部分闲置募集资金人民币4,000万元购买了广发证券股份有
券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进
展公告》（公告编号：2024-031）。上述现金管理产品于2024年8月8日到期，公司已收回
本金人民币4,000万元，并取得收益人民币23.19万元，与预期收益不存在较大差异。上述
理财产品本金及收益已全部收回至公司现金管理产品专用结算账户，具体情况如下：
受托方名称 产品类型 产品名称 金额 产品期限 年化收益率 赎回金额 实际收益
（万元） （万元） （万元）
广发证券股 券商理财 广发证券收
份有限公司 产品 益凭证-“收 4,000.00 92 天 2.30% 4,000.00 23.19
益宝”4 号
二、本次现金管理概况
（一）现金管理的目的
为提高募集资金使用效率，在不影响公司募投项目正常实施、不影响募集资金投资计
划正常开展的情况下使用部分闲置募集资金进行现金管理。
（二）现金管理的金额
本次现金管理金额为人民币 4,000 万元。
（三）现金管理的资金来源
1、本次进行现金管理的资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
（1）募集资金到位及存放情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发
行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431 号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销
商广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）采用向特定对象发行的方式发行人民
币普通股（A 股）股票 85,287,846 股，发行价为每股人民币 9.38 元，共计募集资金
799,999,995.48 元，坐扣承销和保荐费用 9,399,999.96 元（其中：不含税金额为
8,867,924.49 元，税款为 532,075.47 元）后的募集资金为 790,599,995.52 元，已由主承
销商广发证券于 2023 年 11 月 1 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及
验资费、信息披露费等其他发行费用 1,938,950.81 元（不含税）后，公司本次募集资金
净额为 789,193,120.18 元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584 号）。为规范募集资金管理，公司已
开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专项存储，与广发证券、存放募集资金的银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。
2021 年 11 月 15 日，公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司<非公开
发行股票预案>的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金 13,426.17 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将 2020 年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03 万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至 2021 年向特定对
象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至 2023 年 12 月 31 日，公司
已按照 2021 年第三次临时股东大会决议要求，将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计 19,378.32 万元划转至 2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。
（2）募集资金投资项目的基本情况
公司于 2023 年 11 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于调整向
特定对象发行股票募集资金投资项目实际募集资金投入金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票实际募集资金净额情况，对本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实际投入的募集资金金额进行调整，具体如下：
单位：人民币元
序 拟使用本次募集资金投入金额
号 项目名称 投资总额
调整前 调整后
1 家居产品配套生产基地项目 544,368,000.00 300,000,000.00 300,000,000.00
2 美国亚利桑那州 450,306,900.00 170,000,000.00 170,000,000.00
生产基地扩建项目
3 智能化、信息化 185,000,000.00 110,000,000.00 110,000,000.00
升级改造项目
4 补充流动资金 385,000,000.00 220,000,000.00 209,193,120.18 注
合计 1,564,674,900.00 800,000,000.00 789,193,120.18 注
注：与调整前差异系扣除发行费用10,806,875.30元（不含税）及实际募集资金与拟募集资金的差额 4.52 元。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：人民币万元
拟使用前次 拟使用本次募 本次募
项目名称 投资总额 募集资金投 集资金投入金 募集资金累 集资金 募集资金账
入金额注 1 额 计投入金额 投资进 户余额
度(%)
家居产品配套生产 54,436.80 - 30,000.00 109.54 0.37 19,897.62 注 3
基地项目
美国亚利桑那州生 45,030.69 19,378.32 17,000.00 16,774.43 20.59 注 2 19,616.60
产基地扩建项目
智能化、信息化升 18,500.00 - 11,000.00 3,876.53 35.24 7,126.05
级改造项目
补充流动资金 38,500.00 - 20,919.31 20,919.31 100.00 2.22 注 4
合计 156,467.49 19,378.32 78,919.31 41,679.81 - 46,642.49
注 1：公司将 2020 年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生
产基地建设项目节余募集资金共 19,378.32 万元划转至 2021 年向特定对象发行股票募投项目美国亚利
桑那州生产基地扩建项目专户。
注 2：截至 2023 年 12 月 31 日，“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”累计投入金额中包含使用前
次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算“本次募集资金投资
进度”时，已剔除前次募集资金投入的影响。
注 3：公司于 2023 年 11 月 30 日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲
置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 10,000 万元闲置募集资金临时补充流动
资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2023 年 12 月 31 日，公司已实际补充流
动资金 10,000 万元。
[2024-08-08] (603313)梦百合:关于公司控股股东部分股权补充质押及质押续期的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-049
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押及质押续期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司
股份数量为 193,831,195 股，占公司总股本的 33.97%。
截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 111,850,000
股，占其持股数量的 57.70%。
公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 6 月 30 日总股本计算所得。
一、上市公司股份质押及续期情况
2022 年 8 月 5 日，公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份 19,000,000 股
质押给苏州银行股份有限公司（以下简称“苏州银行”），具体内容详见公司于 2022 年 8
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股权
质押及解除质押的公告》（公告编号：2022-070）。近日，公司获悉控股股东倪张根先生将
上述质押办理了补充质押和质押续期，具体情况如下：
1、本次股份质押及续期基本情况
本次补充质押情况：
股东 是否为 本次质押股 是否为限售股 是否补 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 （如是，注明 充质押 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
东 限售类型） 比例 比例
倪张 是 11,000,000 否 是 2024 年 8 2025 年 8 苏州 5.68% 1.93% 补充质押
根 月 1 日 月 9 日 银行
合计 / 11,000,000 / / / / / 5.68% 1.93% /
本次质押续期情况：
股东 是否为 本次质押股 是否为限售股 是否补 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 （如是，注明 充质押 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
东 限售类型） 比例 比例
倪张 是 19,000,000 否 否 2022 年 8 2025 年 8 苏州 9.80% 3.33% 偿还债务
根 月 5 日 月 9 日 银行
合计 / 19,000,000 / / / / / 9.80% 3.33% /
2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股份 未质押股份情
情况 况
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质 已质 未质 未质
股东 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 押股 押股 押股 押股
名称 例 量 量 比例 比例 份中 份中 份中 份中
限售 冻结 限售 冻结
股份 股份 股份 股份
数量 数量 数量 数量
倪张 193,831,195 33.97% 100,850,000 111,850,000 57.70% 19.60% 0 0 0 0
根
合计 193,831,195 33.97% 100,850,000 111,850,000 57.70% 19.60% 0 0 0 0
4、公司控股股东倪张根先生未来半年内和未来一年内将到期的质押股份数量均为
81,850,000股，占其所持股份比例为42.23%、占公司总股本比例为14.34%，对应融资余额
24,190万元。
公司控股股东质押融资的还款来源包括现金分红、自筹资金等，倪张根先生具备资
金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，倪张根先生将采
取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
5、公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公
司利益的情况。
6、公司控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、
持续经营能力产生影响。
7、公司控股股东质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产
生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际
控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
8、公司控股股东不存在业绩补偿义务。
二、报备文件
1、中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 8 月 7 日
[2024-07-25] (603313)梦百合:关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-048
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司
股份数量为 193,831,195 股，占公司总股本的 33.97%。
截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 100,850,000
股，占其持股数量的 52.03%。
公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 6 月 30 日总股本计算所得。
一、上市公司股份质押情况
2023年1月17日，公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份68,850,000股质押
给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），后该笔质押办理了质押续期和质押
补充，具体内容详见公司于2023年1月19日、2023年12月29日、2024年7月6日、2024年7月
10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股权质押
及解除质押的公告》（公告编号：2023-001）、《关于公司控股股东部分股权质押续期的公
告》（公告编号：2023-088）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：
2024-045）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2024-046）。近
日，公司获悉控股股东倪张根先生将上述质押办理了补充质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为限
股东 是否为 本次质押股 售股（如 是否 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 是，注明 补充 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
东 限售类 质押 比例 比例
型）
倪张 2024 年 7 2024 年 广发
根 是 5,000,000 否 是 月 24 日 12 月 29 证券 2.58% 0.88% 补充质押
日
合计 / 5,000,000 / / / / / 2.58% 0.88% /
2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股 未质押股
份情况 份情况
已 已 未 未
质 质 质 质
押 押 押 押
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 股 股 股 股
股东 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 份 份 份 份
名称 例 量 量 比例 比例 中 中 中 中
限 冻 限 冻
售 结 售 结
股 股 股 股
份 份 份 份
数 数 数 数
量 量 量 量
倪张 193,831,195 33.97% 95,850,000 100,850,000 52.03% 17.67% 0 0 0 0
根
合计 193,831,195 33.97% 95,850,000 100,850,000 52.03% 17.67% 0 0 0 0
4、公司控股股东倪张根先生未来半年内和未来一年内将到期的质押股份数量均为
100,850,000 股，占其所持股份比例为 52.03%、占公司总股本比例为 17.67%，对应融资
余额 33,490 万元。
公司控股股东质押融资的还款来源包括现金分红、自筹资金等，倪张根先生具备资
金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，倪张根先生将采
取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。
5、公司控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公
司利益的情况。
6、公司控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、
持续经营能力产生影响。
7、公司控股股东质押事项不会对公司治理产生影响，公司的董事会成员不会因此产
生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际
控制权的变更，公司股权结构不会因此发生变化，不会对公司日常管理产生影响。
8、公司控股股东不存在业绩补偿义务。
二、报备文件
1、交易确认书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 24 日
[2024-07-19] (603313)梦百合:关于美国床垫反倾销税调查商务部终裁结果的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-047
梦百合家居科技股份有限公司
关于美国床垫反倾销税调查商务部终裁结果的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年8月，应美国国内多家床垫企业提交的申请，美国商务部宣布对西班牙等12个国家或地区的床垫发起反倾销税的调查。美国当地时间2024年2月26日，美国商务部公布了对西班牙、科索沃等12个国家或地区床垫反倾销税调查的初步裁定。本次反倾销税调查初裁涉及梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）西班牙生产基地HealthcareFoam,S.L.U（以下简称“恒康西班牙”）、Comotex Sistemas Del Descanso,S.L.U（以下简称“COMOTEX”）及公司泰国生产基地Nisco Thailand Co., Ltd.（以下简称“里高泰国”）。具体内容详见公司于2024年2月28日披露的《关于美国床垫反倾销税调查初裁结果的公告》（公告编号：2024-004）。
近日，该事项取得商务部终裁结果，现将有关情况公告如下：
一、基本情况
近日，美国商务部发布了对西班牙、科索沃等国家或地区床垫反倾销税调查的最终裁定，该事项涉及公司西班牙生产基地恒康西班牙、COMOTEX 及泰国生产基地里高泰国，具体情况如下：
1、西班牙生产基地（恒康西班牙和 COMOTEX）
本次反倾销被调查产品范围覆盖了西班牙生产基地生产并对美国出口的部分厚垫产品，西班牙生产基地生产并对美国出口的薄垫产品及其他家居类产品未包含其中。经恒康西班牙和 COMOTEX 积极参与强制应诉，根据美国商务部发布的终裁结果，对恒康西班牙和 COMOTEX 从西班牙向美国出口的涉案产品按照 4.61%的税率征收反倾销税，较初裁
结果 10.74%的税率有所下降。在商务部终裁至国际贸易委员会（ITC）终裁期间内，美国客户自西班牙生产基地进口厚垫反倾销税暂时按 4.61%执行。
2、泰国生产基地（里高泰国）
里高泰国虽为强制应诉企业，但其位于泰国，并未在科索沃设立工厂，也未在科索沃出口任何产品至美国。目前里高泰国在泰国以生产电动床、沙发、功能椅为主，不生产反倾销产品出口至美国，无需应诉本次反倾销。此次美国商务部发布的终裁结果对里高泰国从科索沃向美国出口的涉案产品按照 344.70%的税率征收反倾销税，对里高泰国生产和业务开展没有任何影响。
二、风险提示
1、此次美国商务部发布的为反倾销税调查终裁结果，国际贸易委员会（ITC）将于
2024 年 8 月底公布产业损害最终裁定，ITC 公布产业损害最终肯定性裁定后 7 天内，商
务部将正式发布反倾销令。
2、公司已在美国本土布局产能，本次反倾销对公司生产、经营未造成重大不利影响。此外，公司也将持续开拓美国以外的市场，并密切关注主要出口国家的政策变化、关税变化等事项，借助全球化产能布局提高公司的抗风险能力。
3、公司将密切关注本次反倾销的进展情况并履行相关信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 18 日
[2024-07-10] (603313)梦百合:关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-046
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司
股份数量为 193,831,195 股，占公司总股本的 33.97%。
截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 95,850,000
股，占其持股数量的 49.45%。
公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 6 月 30 日总股本计算所得。
一、上市公司股份质押情况
2023年1月17日，公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份68,850,000股质押
给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），后该笔质押办理了质押续期和质押
补充，具体内容详见公司于2023年1月19日、2023年12月29日、2024年7月6日在上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公
告》（公告编号：2023-001）、《关于公司控股股东部分股权质押续期的公告》（公告编号：
2023-088）、《关于公司控股股东部分股权补充质押的公告》（公告编号：2024-045）。近
日，公司获悉控股股东倪张根先生将上述质押办理了补充质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
是否为限
股东 是否为 本次质押股 售股（如 是否 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 是，注明 补充 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
东 限售类 质押 比例 比例
型）
倪张 2024 年 7 2024 年 广发
根 是 5,000,000 否 是 月 9 日 12 月 29 证券 2.58% 0.88% 补充质押
日
合计 / 5,000,000 / / / / / 2.58% 0.88% /
2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
已质押股 未质押股
份情况 份情况
已 已 未 未
质 质 质 质
押 押 押 押
本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 股 股 股 股
股东名 持股数量 持股比 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 份 份 份 份
称 例 量 量 比例 比例 中 中 中 中
限 冻 限 冻
售 结 售 结
股 股 股 股
份 份 份 份
数 数 数 数
量 量 量 量
倪张根 193,831,195 33.97% 90,850,000 95,850,000 49.45% 16.80% 0 0 0 0
合计 193,831,195 33.97% 90,850,000 95,850,000 49.45% 16.80% 0 0 0 0
二、报备文件
1、交易确认书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 9 日
[2024-07-06] (603313)梦百合:关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-045
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东部分股权补充质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东倪张根先生持有公司
股份数量为 193,831,195 股，占公司总股本的 33.97%。
? 截至本公告日，倪张根先生持有公司股份累计质押数量（含本次）为 90,850,000
股，占其持股数量的 46.87%。
? 公告涉及到的股数占比根据公司 2024 年 6 月 30 日总股本计算所得。
一、上市公司股份质押情况
2023年1月17日，公司控股股东倪张根先生将其所持有的公司股份68,850,000股质押
给广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”），后该笔质押办理了质押续期，具体内
容详见公司于2023年1月19日、2023年12月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于公司控股股东部分股权质押及解除质押的公告》（公告编号：2023-001）、
《关于公司控股股东部分股权质押续期的公告》（公告编号：2023-088）。近日，公司获悉
控股股东倪张根先生将上述质押办理了补充质押，具体情况如下：
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 是否为限 是否 本次质押 本次质押 质权 占其所 占公司 质押融资
名称 控股股 数 售股（如 补充 起始日 到期日 人 持股份 总股本 资金用途
是，注明 质押 比例
东 限售类 广发 比例
证券
型）
/
倪张 是 3,000,000 否 是 2024 年 7 2024 年 1.55% 0.53% 补充质押
根 月5日 12 月 29
合计 / 3,000,000 / / / 日 1.55% 0.53% /
/
2、倪张根先生本次质押股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他
保障用途的情形。
3、股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东累计质押股份情况如下：
股东名 持股比 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股 未质押股
称 例 份情况 份情况
持股数量 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 已已 未未
倪张根 193,831,195 33.97% 质质 质质
量 量 比例 比例 押押 押押
股股 股股
87,850,000 90,850,000 46.87% 15.92% 份份 份份
中中 中中
限冻 限冻
售结 售结
股股 股股
份份 份份
数数 数数
量 量 量 量
0 0 0 0
合计 193,831,195 33.97% 87,850,000 90,850,000 46.87% 15.92% 0 0 0 0
二、报备文件
1、交易确认书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 5 日
[2024-07-06] (603313)梦百合:2024年第一次临时股东会决议公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-044
梦百合家居科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2024 年 7 月 5 日
（二）股东会召开的地点：公司综合楼会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 220,775,096
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 38.6926
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东会采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，会议由公
司董事会召集，董事长倪张根先生临时因公出差，由过半数的董事共同推举，由
董事纪建龙先生主持本次股东会。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，以现场结合通讯方式出席 6 人，其中董事长倪张根先生
因公出差未能出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，以现场方式出席 2 人，其中监事林涛先生因公出差未能
出席会议；
3、 董事会秘书付冬情女士出席了本次会议，公司高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预
计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 比例（%） 票数
票数 2,508,359 比例 票数 比例
（%） （%）
1.1362
A 股 218,266,737 98.8638 0 0.0000
（二）涉及重大事项，5%以下股东注的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号
议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于调整公司及子公
1 司 2024 年度为控股 24,031,082 90.5486 2,508,359 9.4514 0 0.0000
子公司提供担保额度
预计的议案
注：不含公司董事、高级管理人员。
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次股东会议案 1 为特别决议议案，已经出席股东会的股东（包括股东代理
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。
三、律师见证情况
1、 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：赵振兴、叶桦
2、 律师见证结论意见：
本所律师经核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序及表决程序符合
《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；
出席会议的人员及本次股东会的召集人具有合法、有效的资格；本次股东会的表
决结果真实、合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；
2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 7 月 6 日
[2024-06-25] (603313)梦百合:关于公司控股股东增持公司股份的进展暨增持达到1%的提示性公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-043
梦百合家居科技股份有限公司
关于公司控股股东增持公司股份的进展暨增持达到1%的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次权益变动属于增持，变动比例达到 1%，不触及要约收购，不会导致梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东及实际控制人发生变化。
增持计划基本情况：本次增持计划实施时间自 2024 年 2 月 8 日起至 2025
年 2 月 7 日，公司控股股东倪张根先生通过集中竞价交易或大宗交易等符合法律、法规、部门规章及上海证券交易所相关规则的方式累计增持金额不低于人民币8,000 万元，不超过人民币 16,000 万元，本次增持计划不设增持价格区间。具体
内容详见公司于 2024 年 2 月 8 日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司控股
股东增持股份计划的公告》（公告编号：2024-002）。
增持计划进展：截至本公告披露日，公司控股股东倪张根先生通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份 6,489,480 股，占公司总股本比例为 1.14%，累计增持金额为 52,238,854.02 元，占增持计划金额下限的 65.30%。
风险提示：后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。
公告涉及到的股数占比根据股份变动时点的公司总股本计算所得，部分小数点尾差系四舍五入所致。
近日，公司接到控股股东倪张根先生的通知，倪张根先生于 2024 年 6 月 24 日
通过上海证券交易所系统增持了公司部分股份，现将有关权益变动情况公告如下：
一、本次权益变动的基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名 倪张根
性别 男
国籍 中国
身份证号码 3206************30
通讯地址 江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号
是否取得境外居留权 否
（二）本次权益变动基本情况
增持主体 增持时间 增持方式 增持数量 占总股本 增持金额
（股） 比例（%） （人民币 元）
2024 年 2 月 8 日 集中竞价 114,900 0.02 1,000,272.00
2024年4月30日 集中竞价 573,360 0.10 4,798,697.40
2024 年 5 月 8 日 集中竞价 1,257,100 0.22 10,699,447.00
2024年5月13日 集中竞价 1,110,600 0.19 9,299,713.70
倪张根 2024年5月28日 集中竞价 345,500 0.06 2,824,803.00
2024年5月29日 集中竞价 281,800 0.05 2,299,641.00
2024 年 6 月 5 日 集中竞价 881,300 0.15 6,898,796.02
2024 年 6 月 6 日 集中竞价 396,900 0.07 3,037,543.00
2024年6月11日 集中竞价 593,600 0.10 4,528,441.00
2024年6月24日 集中竞价 934,420 0.16 6,851,499.90
合计 6,489,480 1.14 52,238,854.02
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
本次权益变动前后，信息披露义务人倪张根先生持股变动情况如下：
信息披露 增持计划实施前 增持计划实施后
义务人 股份性质 持股数量 持股比例 持股数量 持股比例
（股） （%） （股） （%）
倪张根 无限售条 187,341,715 32.83 193,831,195 33.97
件流通股
二、增持计划实施的不确定性风险
后续增持计划存在因资金未能到位或资本市场情况发生变化等因素导致增持计划无法实施等风险。如增持计划实施过程中出现相关风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
三、其他说明
（一）本次权益变动属于增持，不触及要约收购，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
（二）本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书、收购报告书摘要、要约收购报告书摘要等后续工作。
（三）本次权益变动符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。
（四）倪张根先生承诺：本次增持计划实施期间及法定期限内不减持公司股票。
（五）公司将持续关注倪张根先生后续增持公司股份的相关情况，及时履行信息披露义务。
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 24 日
[2024-06-15] (603313)梦百合:关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-042
梦百合家居科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年7月5日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合
的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 7 月 5 日 14 点 00 分
召开地点：公司综合楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 7 月 5 日
至 2024 年 7 月 5 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投
票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关
规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度 √
预计的议案
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，具体详见公司于
2024 年 6 月 15 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易
网站 www.sse.com.cn 刊登的相关公告。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互
联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网
投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603313 梦百合 2024/6/28
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、股东账户卡、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、股
东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书及委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。
（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室
（江苏省如皋市丁堰镇皋南路 999 号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）
（三）登记时间：2024年7月2日、2024年7月3日（9:30-11:30;14:00-16:00）六、其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东或代理人一切费用自理。
（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路 999 号
联系电话：0513-68169482 电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com
邮编：226521 联系人：付冬情
特此公告。
梦百合家居科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 14 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
梦百合家居科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 7 月 5 日
召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公
1
司提供担保额度预计的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年月日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
[2024-06-15] (603313)梦百合:关于调整公司及子公司2024年度为控股子公司提供担保额度预计的公告
证券代码：603313 证券简称：梦百合 公告编号：2024-041
梦百合家居科技股份有限公司
关于调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司
提供担保额度预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
预计被担保人名称及是否为上市公司关联人：Healthcare SC,LLC（以下简
称“美国南卡”）、Healthcare Arizona,LLC（以下简称“恒康亚利桑那”）、德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称“德驰全案”）、MOR Furniture ForLess,Inc.（以下简称“美国 MOR”）、Healthcare Group（HongKong）Co.,Limited（以下简称“恒康香港”）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称“恒康塞尔
维 亚 ” ） 、 HEALTHCARE FOAM S.L.U （ 以 下 简 称 “ 恒 康 西 班 牙 ” ） 、
Nisco(Thailand)Co.,Ltd（以下简称“泰国里高”）、HEALTHCARE US CO.,LTD（以下简称“恒康美国”）等子公司为梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表范围内的子公司，非上市公司关联人。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟对 2024 年度为控股
子公司提供担保额度预计事项进行调整，本次调整后，公司及子公司预计 2024 年
度为控股子公司提供担保总额合计不超过 88,950 万美元和 18 亿泰铢和 500 万欧
元和 5,000 万人民币（含其他等值货币，包含尚未到期的担保，担保事项包括融资
类担保和履约类担保。按照 2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中
间价计算，合计约 676,934.34 万元人民币）。截至本公告日，公司及子公司已实
际为控股子公司提供的担保余额为 28,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元（按
照 2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，约 235,248.77
万元人民币）。
本次担保是否有反担保：无。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司及子公司担保全部为对合并报表范围内子公司提供的
担保，截至本公告披露日，公司及子公司对合并报表范围内子公司实际担保金额为
28,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元（按照 2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧
元对人民币汇率中间价计算，约 235,248.77 万元人民币），占公司最近一期经审计净资产的 60.57%，其中，对资产负债率超过 70%的子公司实际担保金额为 15,950万美元，提醒广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
公司于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 17 日分别召开了第四届董事会第十九
次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司及子公司 2024 年度为控股子公司提
供担保额度合计不超过 30,950 万美元和 13 亿泰铢和 500 万欧元和 5,000 万元人
民币（按照 2024 年 4 月 25 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计
约 253,879.91 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。具体内容
详见公司于 2024 年 4 月 27 日、2024 年 5 月 18 日在上海证券交易所网站上披露的
《关于公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-018）、《2023 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-034）。
为完善公司资本结构，降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司拟调整公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保的额度。本次调整后，公司及子公司预计 2024 年度为控股子公司提供担保额
度合计不超过 88,950 万美元和 18 亿泰铢和 500 万欧元和 5,000 万人民币（含其
他等值货币，按照 2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，
合计约 676,934.34 万元人民币），包含尚未到期的担保，担保事项包括融资类担
保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。本次
调整后，公司及子公司 2024 年度为控股子公司提供担保额度预计具体情况按照
2024 年 6 月 14 日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价折算如下：
本年度新增 担保总 是 是
被担保 担保额度 额占上 否 否
担 方最近 截止目前 （含续期或 本年度担保总 市公司 调整担保 关 有
保 被担保方 一期资 担保余额 变更；币种 额（币种含其 最近一 预计的有 联 反
方 产负债 含其他等值 他等值货币） 期经审 效期 担 担
率 货币） 计净资 保 保
产比例
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司
美国南卡 117.99% 0 5,000 万美 5,000 万美元 9.16% 本次调整 否 否
元 担保额度
公 梦百合美 100.60% 1,500 万 1,500 万美元 2.75% 预计的股 否 否
司 国 美元 东大会审
及 恒康亚利 94.21% 13,000 万 20,000 万美 33,000 万美元 60.45% 议通过后 否 否
子 桑那 美元 元 至下一年
公 德驰全案 90.24% 0 5,000 万人 5,000 万人民 1.29% 度担保额 否 否
司 民币 币 度预计的
美国 MOR 85.71% 1,450 万 5,000 万美 6,450 万美元 11.82% 股东大会 否 否
美元 元 召开时止
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司
恒康香港 56.50% 10,000 万 10,000 万美 20,000 万美元 36.64% 否 否
美元 元
恒康塞尔 53.05% 0 5,000 万美 5,000 万美元 9.16% 否 否
公 维亚 元 本次调整
司 恒康西班 50.52% 500 万欧 5,000 万美 500 万欧元和 10.15% 担保额度 否 否
及 牙 元 元 5,000 万美元 预计的股
子 13 亿泰 5 亿泰铢和 东大会审
公 泰国里高 36.19% 铢和 3,000 万美 18 亿泰铢和 20.05% 议通过后 否 否
司 3,000 万 元 6,000 万美元 至下一年
美元 度担保额
恒康美国 18.89% 0 7,000 万美 7,000 万美元 12.82% 度预计的 否 否
元 股东大会
28,950 万 60,000 万 88,950 万美 召开时止
美元和 13 美元和 5 亿 元和 18 亿泰
合计 - 亿泰铢和 泰铢和 铢和 500 万欧 174.28% 否 否
500 万欧 5,000 万人 元和 5,000 万
元（折合 民币（折合 人民币（折合
人民币约 人民币约 人民币约
235,248. 441,685.57 676,934.34 万
77 万元） 万元） 元）
注 1：Mlily USA,Inc 简称“梦百合美国”。
注 2：本次预计担保总额含前期存续担保及部分拟续期或变更的担保额度，随着本次担保预计的实施，实际发生的担保总额会低于本次预计担保总额。
（二）本次调整担保事项履行的内部决策程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次调整担保额度预计尚需提交公司股东大会审议。上述担保额度已经公司于 2024 年 6月 14 日召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过，同时提请股东大会授权公司及子公司管理层在本次调整后的预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署
相关文件（在预计新增担保额度 60,000 万美元、5 亿泰铢和 5,000 万人民币（或
其他等值货币）范围内，公司合并报表范围内子公司之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为 70%以上的担保对象仅能从资产负债率为 70
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免责条款
1、本公司力求但不保证数据的完全准确，所提供的信息请以中国证监会指定上市公
司信息披露媒体为准，维赛特财经不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承
担任何责任。
2、在作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价或推荐
的股票没有利害关系,本机构、本人分析仅供参考,不作为投资决策的依据，维赛
特财经不对因据此操作产生的盈亏承担任何责任。
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